【要闻】北京捣毁地下钱庄共涉1400亿

本篇文章1693字，读完约4分钟

昨天，记者从北京警察那里得知，最近重点打击了隐藏在北京市的地下钱庄，警察利用离岸账户揭发了实施汇款犯罪的第一起事件。 据统计，去年2月以来，北京警察出动警力400多人，摧毁地下钱庄10多人，逮捕犯罪嫌疑人59人，冻结涉案银行账户264人，相关涉案资金近1400亿元。

□线索提取海外汇款地下钱庄

今年2月，北京警察在打击经济犯罪事业中得到姚先生男性可疑交易的线索，此人连续领取人民币，在多个账户兑换成美元后，汇款到海外，每次兑换额达到国家规定的个人年购买额上限5万美元。 一年多来，这个人兑换并汇款到海外的500万美元。

警察进一步整理，发现了藏在市朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄集团。 这些地下钱庄网络盘根错节，辐射面广，组织严密，分工细致，经营方法隐蔽，多而杂，交易金额巨大，对市经济秩序和金融安全构成严重威胁。

对此，北京警察在公安部的领导下，设立了专门署，对市地下钱庄的具体分布、人员关系、交易方法等进行了深入的调查。

□调查地下钱庄大多族管理

专家小组初步侦查表明，市地下金庄的违法犯罪活动以跨境资金转移和非法买卖外汇为主，随着金融机构交易结算工具的迅速发展，网上支付、手机支付、电话支付等支付手段越来越丰富，这里

这些地下钱庄有很强的反侦查意识，大多使用家族式经营，以自己的住宅为经营场所，借用、租赁、购买他人的账号进行交易，定期交换交易账号，掩盖犯罪手段。

专家小组通过搜查市部分地下钱庄的核心人员，发现仅在今年3月至6月间，相关人员向海外支付的金额就达到了近1亿美元。

□逮捕59人涉案1400亿

经过7个月的搜查，9月18日凌晨，北京警察的许多部门、警种共计400人警力合作作战，组成60人逮捕小组，全面收回非法交易据点。 经过10多个小时的集中逮捕，逮捕了59名相关人员，没收了800张银行卡、100张网银数字证书，同时冻结了264张相关银行账户，累计交易金额近1400亿元。

据尹某嫌疑人的供述，年以来，他在香港注册设立企业，在北京做五金对外贸易生意。 为了利益最大化，他在国内银行开设了离岸账户，开始与张某等人转售和跨境转移外汇的买卖，所有业务比在银行汇款更能获得千分之一到千分之二的利益。

□拜访地下钱庄助长走私贪污

据北京警察相关人士透露，此案是北京警察第一次利用“离岸账户”实施汇款犯罪的案件。 在此事件中，个别钱庄在境外注册企业，在国内设立离岸账户，利用离岸账户利用筹资、存款利率、资金周转、操作运营上的特殊性大力实施违法犯罪活动。 地下钱庄游离于金融监管体系之外，以利益为目的，利用金融机构资金结算网络，从事外汇非法买卖、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，对国家实体的经济安全和金融安全构成威胁，资金

>>名词解释离岸账户

离岸账户也称为osa账户，境外机构按照规定在取得离岸银行领域业务经营资格的国内银行离岸业务部开设的账户，属于境外账户的离岸账户只是比较企业账户，不支持个人账户开设。 离岸账户对nra账户外汇管理较少，从资金安全性的角度来看离岸账户是安全的，国家对外管理局的监督管理并不那么严格。

(原标题:北京毁坏地下钱庄达1400亿美元)

这对增加中国学生的教育选择机会，扩大中美教育的交流、合作无疑有好处，但另一方面，中国的教育部门和学校必须考虑，在国际教育竞争面前，如何吸引优秀的学生选择自己。

本来apec晚宴准备了烤鸭，安倍晋三因为嘴很急，不得不自己找吃。 但是他这么有食欲，就容易给自己添麻烦。 有什么麻烦？ 原来如此，他是病了，还是不能吃北京烤鸭的病！

《青春期撞上更年期2》的主人公杜淳拿了1600万人，女主角马伊珲拿了1800万人。 《红高粱》主人公朱亚文的报酬一集达到了90万。 11月11日，微信公共账号“娱乐oncall”公布了信息出版广电总局或“明星限制薪资令”，称将限制演员的报酬，该政策进入了总局内部征求意见的阶段。

现在人们不仅怀疑王兴河说话的水分，还怀疑当地政府的这种急于解决。 文过饰是否存在，只要避免重量就轻吗？ 如何消除人们的疑问？ 那就是将网上反映的问题作为事件进行慎重调查，本身不是“家务”。