【要闻】广州42公司涉虚开发票2.89亿 同一人操控7家开票企业

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羊城晚报？ 记者严丽梅表示，随着广州市警察税联合执法办公室(以下简称“市警察税办公室”)的“0606项目”的行动完成，40多家公司涉嫌收到了虚假发票，涉税金额达到2.89亿元的虚假发票事件得以完成

由该国、广东省、广州市三级税务、公安部门统一部署，广州市地税局监察局和公安经济侦查部门共同实施的项目行动破坏了开张发票的特大集团，此案涉及多个集团，逮捕犯罪嫌疑人十多人。 据广东省地税局网站报道，在这次项目活动中，广州的9个广告商集团暴露了广告发表费的发票。

大量数据过滤器的非法线索

据税务部门透露，去年6月6日，广州市地税局监察局与警察合作设立了专门署，展开了整理虚开发票的专业行动，开发了代码“0606”。 比较诈骗电子发票违法犯罪的新优势，专家小组以非正常户为突破口进行了大量静态资料的审计业务:从税收征收管理新闻系统查询约2万条非正常户新闻，调查1700多条非正常户，从中

接下来，专业小组从大量数据剥茧，发现惊人: 62家非正常账户发票填补了总额近21亿元，营业收入申报额为7300万元，相差20亿元，营业收入申报额与开票额的比例仅为3.49%！

同一个人操纵着七家开票企业

根据专业小组的分析，这62家非正常的户籍公司是由无关的外国户籍者创立的，很多已经失去了联系，调查取证非常困难。 在广东省地税局新闻中心的帮助下，专署查阅了他们年-年网上开票的详细资料，进行了深入分析，结果发现这些不同外籍人员登记成立的企业，背后由同一业主实际管理，从事开张发票的违法犯罪活动 在实地调查中，专业小组锁定了相关情况，详细查询了这些企业税务上的几个事项，共计牵引了7家虚开发票企业。

经过对侦查资料的全面分析和总结，专家组发现他们定位的七家开票企业的实际管理者都指向同一个个体——广州籍彭某。 年8月7日，虚开发票的违法犯罪嫌疑人彭某的逮捕行动悄悄地展开，彭某等犯罪嫌疑人4人被逮捕，现场没收了发票、银行卡、虚假合同、电脑、开票记录笔记本、印章等大量书证物证。

除了前期专题集团定位的7家开票企业外，还有14家与彭某嫌疑人相关的开票企业。 至此，彭某主导的包括21家企业在内的虚开发票互联网的所有现状。 据统计，21家开票企业共收到4820张发票，发放4445张发票，开票金额为9.33亿元，但申报的营业收入仅为0.47亿元，仅占开票额的5%，21家企业均涉嫌虚假发票违法犯罪活动 另外，公安部门在广东、湖南、北京等地逮捕了12名嫌疑犯。

广告业集团虚开发行费账单

年8月14日，市地税局监察局与公安经检共同派遣了42个检查组，对涉嫌收到虚开发票的广告、房地产、建安企业展开了项目清单检查行动。 清票检查行动证实了大部分可疑线索，专业署有42家公司涉嫌收到虚假发票1000多件，账本涉税金额达到2.89亿元。

截至2010年10月，42家受票公司中，31家关闭，查收追缴、费用、滞纳金及罚款共计8480万元，入库金额6516万元。

据广东省地税局透露，在此次项目行动中，广州天进广告有限企业将于年6月至年4月期间在广州市利平广告有限企业、广州市彩翔广告有限企业、广州市传纳广告有限企业、广州达洲广告有限企业、广州东云广告有限企业、广州勇之创广告有限企业 索赔额共计8310000元，利用这些虚开发票扣除广告代理业计税销售额，公司所得税税前价格共计7926000元。 市地税局第一检查局对该纳税人依法进行税务解决和处罚，包括营业税396300元、公司所得税1462813.63元，对该企业处以逃税少的税金0.5倍的罚款和滞纳金。 :王燕子

(原标题:广州42家涉虚开发票2.89亿同一人操作7家开票企业)

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