关于预留限制性股票授予登记完成的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

特别提示:

●储备限制性股票登记日期:2016年8月15日

●预约限售股登记数量:40万股

上海联明机械有限公司(以下简称“公司”、“公司”或“联明股份”)根据中国证券监督管理委员会(试行)、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，完成了本公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于向激励对象和上海联明机械有限公司授予保留限制性股份的议案》

一、授予保留限制性股份

1.保留限制性股票的授予日期为2016年7月14日。

2.奖励价格:12.59元/股。

3.股权来源:本次计划的股权来源是公司定向发行40万元人民币的a股普通股以达到激励目标。

4.保留受限锁定期和解锁期:本次授予的保留受限股份将在授予保留部分之日起12个月内锁定。锁定到期后，就是解锁期。本次授予的保留限制性股票自授予日起12个月后，激励对象将在未来36个月内按30%、30%和40%的比例解锁。具体解锁安排如下:

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5.公司授予的保留限制性股票的激励对象和数量:

此次，公司实际授予6个激励目标40万股保留限制性股票，占授予前公司总股本的0.21%。

本次保留的限制性股票授予如下:

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二.限制性股票认购资金的验资

2016年8月1日，大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)发行40万元人民币普通股(a股)(截止2016年7月25日)(大华验字[2016]第000804号)后，出具了《上海联明机械有限公司验资报告》，审验了贵公司截至2016年7月25日止新增注册资本实收情况。据认为，截至2016年7月25日，公司已累计筹集货币资金503.6万元，其中40万元计入“股本”，463.6万元计入“资本公积-股本溢价”。截至2016年7月25日，变更后的累计注册资本实收金额为人民币192，917，586元。

三.本次授予的保留限制性股票登记

本次授予的保留限制性股票共计40万股，于2016年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分行登记。

四.资本结构变动表

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限售股授予后，公司股权分布仍符合上市条件。

V.奖励前后对公司控股股东和实际控制人的影响

此次授予的限制性股票不会改变公司的控股股东和实际控制人。

六、限售股发行募集资金的使用

本公司根据激励计划发行人民币普通股(a股)所募集的资金将用于补充营运资金。

七.本次授予后新增股份对最新财务报告的影响

本次授予激励对象40万股限制性股票，仅占授予前公司总股本的0.21%。同时，相关估值工具确定的股权工具在授予日的公允价值总额为163.63万元，作为股权激励计划的激励成本，在计划实施过程中根据解锁比例分阶段确认。具体摊销如下:

公司股权激励计划向激励对象授予40万股限制性股票，激励对象需要承担相应的激励费用。具体摊销如下:

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因此，本次授予后新增股份不会对公司最近一期的财务状况和经营成果产生重大影响。

八.供参考的文件

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证..

特此宣布。

上海联明机械有限公司

董事会

2016年8月16日