关于对外投资暨设立子公司的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●投资目标:上海贝特供应链管理有限公司(以下简称“贝特供应链”)。

●投资金额:上海贝特供应链管理有限公司计划投资1000万元，全部以货币出资，占注册资本的100%。

●本次对外投资的金额属于公司总经理的决策权限，无需提交董事会和股东大会审议通过。

●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

●外商投资和设立子公司符合公司业务发展和长远规划的需要，但子公司设立后，经营管理中仍存在不确定因素。

上海贝特科技有限公司(以下简称“公司”)最近在上海保税区成立了一人有限责任公司上海贝特供应链管理有限公司。

一、外国投资概述

(一)外商投资基本情况

为了充分利用上海自贸区的政策优势，搭建对外合作的平台，加强公司的物流管理，公司在上海自贸区设立全资子公司贝特供应链，注册资本1000万元，全部以现金出资，占注册资本的100%。

(2)审批

本次对外投资的金额属于公司总经理的决策权限，无需提交董事会和股东大会审议通过。

(三)其他情况说明

该投资不属于关联交易或重大资产重组。

二、投资设立公司的基本情况

(1)公司名称:上海贝特供应链管理有限公司

(2)类型:一人有限责任公司(法人独资)

(3)注册资本:1000万元

(4)法定代表人:金

(5)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华深路198号1号楼1层c-27室

(6)经营范围:供应链管理、货运代理、仓储(危险品除外)、企业管理咨询、商务咨询、会展服务、五金交电、电子产品及配件、汽车、通讯设备、家用电器、橡胶原材料及产品、光伏设备、煤炭、石油产品(危险品除外)、燃料油(危险品除外)、一类医疗设备、食用农产品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、建筑材料、针纺织品、金属材料、日用品、化肥

三、设立子公司的目的及其对公司的影响

公司在FTZ设立全资子公司，充分利用上海FTZ的政策优势，搭建对外合作经营平台，加强公司物流管理，开展行业及相关行业的投资业务，为公司未来发展创造更多机遇。

该投资对公司今年的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、外资风险分析

建立供应链管理的全资子公司符合公司战略规划和业务发展的需要，但也存在市场变化和子公司管理的风险，可能对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。建议投资者注意投资风险。

公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，及时履行后续信息披露义务。

特此宣布

上海贝特科技有限公司

董事会

2016年8月16日