关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津津滨发展有限公司(以下简称“公司”)2016年第六届董事会第二次沟通会议审议通过，决定于2016年8月19日(星期五)下午14: 30召开2016年第一次临时股东大会。2016年8月3日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://wwwinfo)上披露了天津津滨发展有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东在股东大会上行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，

一、会议的基本情况

(一)会议:2016年第一次临时股东大会

(2)股东大会召集人:公司董事会

2016年第六届董事会第二次沟通会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2016年第一次临时股东大会。

(三)会议合法性及合规性:召集人认为本次股东大会符合《公司法》、《中国证监会上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》、《公司章程》等相关规定。

(四)会议的日期和时间

1.现场会议时间:2016年8月19日星期五下午14:30

2.在线投票时间:2016年8月18日-2016年8月19日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2016年8月19日晚上9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票的具体时间为2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00。

(5)召集方式:现场投票和网上投票相结合

1.现场会议表决:股东亲自出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2.网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统(http://wlt info)以网络形式为全体股东提供一个投票平台，股东可以在网上投票期间通过上述系统行使投票权。

参与投票的股东应选择现场投票和在线投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(6)与会者

1.2016年8月15日(星期一)交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.见证律师和公司雇佣的相关人员。

(七)现场会议场所

天津津滨发展有限公司三楼会议室(地址:天津市河西区台北路36号D座天津津滨发展有限公司三楼会议室)

二.会议审议的事项

本次会议审议的议案经公司第六届董事会第二次沟通会审议通过后提交，程序合法，信息完整。需要考虑的事项如下:

一、审议变更公司注册地址的议案

披露:议案内容详见2016年8月3日《中国证券报》、《证券时报》和《聚超信息网》(http://wlt info)上发布的《关于天津津滨发展有限公司2016年第六届董事会第二次沟通会议决议的公告》和《关于公司变更注册地址及变更的公告》。

特别提示:上述议案1需经股东大会特别决议通过，同时出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上必须通过。

三.现场会议的注册方式:

(1)注册方法

1.自然人股东应于2016年8月15日下午收盘时，持本人身份证、证券账户或其他能够证明其身份的有效证件或证明，以及证券公司营业部出具的其持有金滨发展股份的证明原件进行登记。自然人股东委托代理人出席会议，必须于2016年8月15日下午持委托人身份证(复印件)、代理人身份授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明，以及证券公司营业部出具的持有“金滨发展”股份的原始证明进行登记。

2.公司股东法定代表人出席会议，必须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和公司股东股票账户卡办理登记手续；

3.外国股东可以通过信函或传真进行登记，必须在2016年8月18日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

(2)注册时间:2016年8月17日和2016年8月18日(9:00-17:00)。

(3)注册地:公司董事会办公室(天津市河西区台北路36号D座312天津津滨发展有限公司)；邮政编码:300457；电话:022-66223204；联系传真:022-66223273；联系人:于志丹先生和李文辉女士。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统为公司全体股东提供一个网上投票平台。股东可通过深交所交易系统或网上投票系统(http://wlt info)参与网上投票。具体操作程序见附件一。

五.其他事项

1.本次股东大会联系人:于志丹先生和李文辉女士。

电话:022-66223204

电子邮件:liwenhui1221@163

2.股东大会现场会议将持续半天，与会股东或代理人将自行支付交通、住宿等费用。

3.出席本次会议的股东应在会议开始前半小时内到达会场，以核实其是否被接纳。

六.供参考的文件

1.2016年第六届董事会第二次沟通会议决议。

附件1:2016年第一次临时股东大会网上投票操作流程

附件2:2016年第一次临时股东大会委托书

特此宣布。

天津津滨发展有限公司

董事会

2016年8月15日

附件1:

天津津滨发展有限公司

2016年第一次临时股东大会网上投票操作流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360897”，投票缩写为“金滨投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

■

(2)填写投票意见或选举票。

提案1是非累积投票提案，请填写投票意见，同意、反对和弃权；

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，再对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月19日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月18日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月19日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wlt info

在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统进行投票。

附件2:

天津津滨发展有限公司

2016年第一次临时股东大会委托书

作为天津津滨发展有限公司的股东，我/我公司在此授权先生/女士出席天津津滨发展有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户股票账号:

股份数量:股份

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

委托方(签字):

委托人的身份证号码:

委托方对以下议案进行了表决(请在相应的表决意见下打√):

■

如果委托人未能就上述提案给出具体的投票指示，委托人是否可以根据自己的决定进行投票:

□是□否

客户签字(公司股东公章):

委托日期:年月日