关于召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月9日，神州数码集团有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》(http://wwwinfo)(公告号:2016-108)。2016年7月15日，《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知(更新)》(公告第号):2016-110)，公司2016年第七次临时股东大会将于2016年7月26日召开。本次股东大会将以现场投票和网上投票相结合的方式召开。根据有关规定，现发布股东大会提示性公告，提醒公司股东及时出席股东大会并行使表决权。详情如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第七次临时股东大会

2.会议召集人:神州数码集团有限公司董事会

3.会议的合法性和合规性:

本公司第八届董事会第十次会议决定召开2016年第七次临时股东大会。召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的相关规定。

4.股东大会的日期和时间:

(1)现场会议时间:2016年7月26日星期二下午14: 30

(2)网上投票时间:2016年7月25日-2016年7月26日

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年7月26日交易日上午9:30 ~ 11:30和下午13:00 ~ 15:00；深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2016年7月25日15:00至2016年7月26日15:00。

5.会议方式:本次临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

同一投票权只能选择现场投票、在线投票或其他投票方式中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决结果为准。

6.记录日期:2016年7月20日，星期三

7.与会者

(1)2016年7月20日15:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的股东有权出席本次临时股东大会，并按本通知所公告的方式进行表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被许可人不必是公司股东，并附授权委托书)代表其出席，或在网上投票时间参与网上投票；

(二)公司董事、监事和其他高级管理人员；

(三)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8.地点:北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源象山商务酒店会议厅

二.本次股东特别大会需要考虑的事项

(1)会议提案名称:

本次临时股东大会提交表决的以下提案均需要特别决议，即出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(现场表决和网上表决之和)必须通过。

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上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意提交2016年第七次临时股东大会审议。有关上述议案的详细内容，请参见当天在信息网上发布的第八届董事会第十一次会议决议公告。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求，上述议案均为影响中小投资者利益的事项。公司将投票给中小投资者(除个人或集体持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)，并披露单独的投票结果。

三.现场会议的参与方式

1.注册方式:现场注册，信函或传真注册

(1)公司股东登记:公司股东的法定代表人必须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明、本人身份证和有效持股证明，方可办理登记手续；如果委托代理人出席，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席者的身份证；

(2)个人股东登记:个人股东必须持有身份证、股东账户卡和有效的持股证明方可登记；受委托出席的股东代理人还必须持有出席者的身份证和授权委托书；

(3)外国股东可通过信函或传真注册，请电话确认。登记时间以传真或信件的当地邮戳为准。

2.注册时间:2016年7月22日上午9:30至2016年7月22日下午5:00

3.注册地点:北京市海淀区上地九街9号数字科技广场一层3号会议室

第四，参与网上投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司为股东提供了网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统和网上投票系统(http://wlt info)参与网上投票。

(一)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网上投票的时间为2016年7月26日星期二上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序类似于深圳证券交易所的新股认购业务。

2.投票代码:360034；投票缩写:魔术代码投票

3.股东投票的具体程序如下:

(1)买卖方向是购买和投票；

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案的序号，每项议案应按相应价格单独上报。详情如下表所示:

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(3)填写“委托股数”项下的投票意见，并按照非累积投票制的建议申报股数。

在“委托数量”下填写投票意见，1份代表同意，2份代表反对，3份代表弃权。

(4)当股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。即股东先对相关提案进行表决，再对总提案进行表决的，以已表决的相关提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案进行表决，然后对相关提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(五)同一议案只能表决一次，不得撤回。

(6)如果不符合上述要求的申报无效，深交所交易系统将自动取消订单。

(二)网上投票的投票程序

1.股东身份认证的具体流程

股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

(1)申请服务密码

登录http://wlt info的“密码服务区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号码”等信息，设置6-8位数字的服务密码。如果申请成功，系统将返回一个4位激活校验码。

(2)激活服务密码

股东使用“激活校验码”通过深交所系统激活服务密码。服务密码可以在声明五分钟后成功激活。服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。如果密码在激活后丢失，可以通过交易系统进行报告，也可以在挂失后重新申请。挂失方法类似于激活方法。

(3)申请数字证书

如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。具体操作见深圳证券交易所网上投票系统“证书服务”栏目。

2.股东可以登录互联网投票系统，根据服务密码或数字证书进行投票。

(1)登录http://wlt info，在“上市公司股东大会名单”中选择“神州数码集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会投票”；

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录；

(3)进入后点击“投票”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2016年7月25日15:00至2016年7月26日15:00。

V.投票时应注意的事项

公司股东应该认真行使投票权。投票时，同一股只能选择现场投票和在线投票两种投票方式中的一种，不能重复投票。如果重复投票，将适用以下规则:

1.如果在现场或互联网上多次投票，则以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过互联网反复投票，则以第一次在线投票为准。

六.预防措施

(1)会议费用:

会议将持续半天，与会人员将自行承担食宿、交通等费用；

(2)会议联系方式:

电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:王、孙、郭泰

电子邮件:dcg-ir@digitalchina

地址:北京市海淀区上地九街9号数字科技广场

七.供参考的文件

1.第八届董事会第十一次会议决议；

2.附件:2016年第七次临时股东大会授权委托书。

特此宣布

神州数码集团有限公司

董事会

2016年7月14日

附件:

神州数码集团有限公司

2016年第七次临时股东大会委托书

我在此授权先生(女士)代表公司(个人)出席神州数码集团有限公司2016年第七届临时股东大会，并根据本授权委托书的指示，对本次会议审议的议案行使表决权，同时签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

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如果委托人未能就上述提案的表决意见给出明确的指示，委托人

□有权根据自己的意见投票

□无权根据自己的意见投票。

特别说明:

1.如果委托人未对上述议案的表决意见以及受托人是否有权根据自己的意见进行表决作出明确指示，本公司同意委托人同意受托人有权根据自己的意见进行表决。

2.如果您想对该提案投赞成票，请在“同意”栏中填写“√”或“O”；如果你要对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”或“O”；如果你想对这项动议投弃权票，请在“弃权”栏内打√或√ o。

客户名称(签章):客户持有的股份数量:

客户身份证号(营业执照号):客户股东账户:

委托方签字:委托方身份证号码:

委托书有效期:有效期至2016年月日

委托日期:年月日