人行安阳市中支提高反洗钱非现场监管效能

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记者叶松通讯员裴颖邵陈琴冉报道，河南省安阳市中心支行坚持以风险为本，强化主体监管，做好反洗钱评估和评级工作。包括银行、保险、证券和期货在内的64家金融机构接受了反洗钱评估和评级。评估指标分为设计指标、实施指标和检查指标三类，以系统完善、客户识别、大额和可疑交易报告等20个子项目作为评估和评级指标，对7家甲级机构、40家乙级机构和17家丙级机构进行了评估。根据评级结果，2016年共确定了9个现场检查目标和4次监督访问访谈，提高了反洗钱非现场监督效率。