【要闻】78亿互联网赌博案牵出案外案 涟水警方再端一涉案43亿元部督特大跨国

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原标题：78亿互联网赌博案牵出案外案 涟水警方再端一涉案43亿元部督特大跨国互联网赌博案

今年8月24日，从菲律宾首都马尼拉起飞的大型客机平安着陆上海浦东国际机场，“多宝娱乐”赌博网站的主要嫌疑人被护送回国。 据此，公安部督办的“多宝娱乐”特大跨国网络赌博事件成功解决，警察涉及马来西亚、菲律宾及福建、山东、河北等国内外24名涉案犯罪嫌疑人、涉案赌博资金43亿元、犯罪嫌疑人的非法利益 19日，卤水警察向媒体通报了经过26个月艰苦搜查的总督特大跨国网络赌博事件的相关情况。 这件事出乎意料地起因于咸水警察调查事件的78亿网络赌博事件(扬子晚报网报道)。

办案意外发现重大线索 年6月，江苏省淮安市涟水县公安局在侦办部督“帝一娱乐”互联网平台开设赌场案的过程中，通过对关联线索的追踪，发现福建德化籍男子郑某南的银行卡资金交易频繁且异常，有柜面存现转入大额资金十余次,十分可疑。 侦查人员见疑不放，迅速对郑某南展开调查,发现郑某南自年以来常年往来国内和菲律宾,且年因在赌博网站做代理被山东警方采取强制措施，因为此，郑某南有重大互联网涉赌作案嫌疑。经过研判，办案民警发现，郑某南在其老家德化县有活动轨迹。办案民警立即前往德化县，通过两天两夜的伏击守候,最终将郑某南抓获，并当场在其租住的房屋内查获现金193万余元。 然而,在审讯时，郑某南矢口否认其参与开设“帝一娱乐”赌博网站，但供述其伙同他人在菲律宾开设“多宝娱乐”赌博网站。涟水县公安局随即从全局抽调20余名办案能手组成专案组，对该案展开全力攻坚。随后，该案经逐级上报，被公安部列为部级督办案件。 银行卡交易流水成为突破口 专案组通过侦查发现,“多宝娱乐”赌博网站已于郑某南归案前几个月关闭，郑某南之所以向警方供述其开设“多宝娱乐”平台，是因为他深信，在网站关闭的情况下，公安机关是不可能获取充足的证据将其绳之以法的。侦查思路在哪儿、怎么获取证据等一系列棘手的问题摆在了专案民警的面前。涟水县公安局“多宝娱乐”案专案组组长杨晓怀带领专案组民警认真研究关联卷宗后，决策从查银行卡交易流水入手，寻找案件突破口。 “互联网赌博案件资金来往，首要通过银行卡交易，犯罪线索就在这一笔一笔的交易流水中，只要从银行卡交易流水中找到突破口，就可以获取犯罪铁证。”杨晓怀说，专案组迅速行动，在梳理了与地下钱庄有资金往来的3万余张银行卡后，兵分四路前往华南、华中、西北、东北等地，调取了其中1万余张银行卡交易流水，一笔一笔地统计筛选。该赌博网站截图。 功夫不负有心人, 通过两个月的侦查，专案组终于发现重大线索。西北组在西安调取了一张户名方某的银行卡，此卡每月用一次，都是每月3号左右收到一笔50余万网银转账汇款，每月5号将钱转到20余人的银行卡上。通过对这20余人进行拆析，民警发现这20余人都有出入菲律宾的记录，其中郑某莲、上官某兰等多人是郑某南的亲戚。在进一步掌握关联证据后，办案民警对郑某南再次进行审讯，其终于交代，方某的银行卡是“多宝娱乐”赌博网站给国内从业人员发工资用的,这20余人都是赌博网站的国内员工。 捣毁“家族式”互联网赌博犯罪团伙 这张方某的银行卡浮出水面给案件带来巨大的突破。年8月,专案组民警在福建霞浦一ktv抓获犯罪嫌疑人武某团，并在武某团随身携带的手机中截获网站的关联后台数据,掌握了该互联网赌博团伙的组织结构、首要成员等级、互联网站点、犯罪嫌疑人、下线人员的基本情况和各项证据。 随后,专案组在河北、山东、吉林等省对该赌博网站在国内的总代理进行了收网。截至年7月，相继抓获犯罪嫌疑人22名，扣押作案用电脑30余台，冻结涉案资金1500余万元。对比境外在逃人员，涟水警方按照公安部“猎狐行动”统一部署，展开持续追捕行动。今年8月，逃窜至菲律宾的犯罪嫌疑人陈某贞、郑某铸先后回国投案，至此, 该案全面告破，犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。办案民警关海元说:“互联网赌博挣钱的都是各级代理和赌博网站，参与赌博的玩家基本上都是输家，读者切不要迷恋赌博。”涟水警方抓获嫌疑人。（警方供图） 经查，此案犯罪嫌疑人是以兄弟和夫妻等家族成员为核心的“家族式”犯罪团伙，该犯罪团伙组织严密、分工确定，多人曾有开设互联网赌场前科，且反侦查意识较强。他们依托在菲律宾架设“多宝娱乐”互联网赌博网站，利用“十一选五”“福彩3d”等外围彩向我国国内招赌，多渠道接收转移赌资，从而牟取暴利。据统计，该赌博平台累计会员达5万余人，国内总代理300余人，非法获利6000余万元。通讯员  沈爱华   周培雷  扬子晚报/扬眼记者  朱鼎兆  

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