关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国在线数字出版集团有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会相关事项公告如下:

一、会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(2)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。本公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)为a股股东提供网络投票平台，在网上投票期间，本公司a股股东可通过上述系统行使表决权。公司的a股股东只能选择现场投票和在线投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(3)会议时间:

1.现场会议时间:2016年9月9日星期五14:30

2.网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年9月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00。

(4)备案日期:2016年9月5日。

(5)现场会议地点:北京市安定门东街28号2号楼9层905号。

(6)与会者:

1.本公司于2016年9月5日(备案日)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并进行表决。股东代理人不必是公司股东(委托书格式见附件1)；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.见证公司聘请的律师及相关人员。

二.本次股东大会拟审议的事项

(一)审议《关于增加筹资项目实施主体的议案》；

(二)审议募集资金项目实施主体增资提案；

(三)审议《关于修改公司章程和办理工商变更登记手续的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。详见中国证监会指定的信息披露网站相关公告。

三.本次股东大会现场会议的登记方式

1.报名时间:2016年9月6日，上午9: 00至11: 00，下午14: 00至17: 00。

2.注册地点:北京市东城区安定门东街28号2号楼9层905号。

3.注册方法:

(1)自然人股东必须凭身份证和股东账户卡进行登记；如果委托代理人出席会议，代理人必须持本人身份证、客户身份证复印件、客户股东账户卡和授权委托书进行登记。

(二)公司股东法定代表人出席会议，必须持法人营业执照副本、法定代表人身份证和公司股东账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议，应持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。上述材料的复印件应加盖公司公章。

(3)外国股东可通过信函或传真进行登记，股东应认真填写《参与股东登记表》(附件2)进行登记确认。传真以公司到达时间为准，信件以接收地的邮戳为准。该公司不接受电话注册。

(4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人应在会议前半小时将原始文件带到会场进行登记。

四.参与网上投票的股东的身份认证和投票程序

股东大会为股东提供了网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wlt info)参与网上投票。网上投票相关事宜规定如下:

(一)利用交易系统进行表决的表决程序

1.投票时间:2016年9月9日，上午9: 30至晚上11: 30，下午13: 00至15: 00

2.投票代码:365364；投票缩写:“中文投票”。

3.在投票日，“中国投票”和“昨日收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

4.股东投票的具体程序如下:

(1)投票时，买卖方向应为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会的申报价格:100.00元为总体方案，1.00元为首次方案，依此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独申报。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

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(3)填写“委托数量”下的投票意见，1份表示同意，2份表示反对，3份表示弃权。不同投票意见对应的“委托数量”如下:

投票意见对应的“委托数量”列表

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(4)股东大会审议若干提案时，如果股东对所有提案的意见一致，则只能对“总提案”进行表决。

如果股东通过网上投票系统对“总提案”和个人提案进行重复投票，则以第一次有效投票为准。即股东先对相关提案进行表决，再对总体提案进行表决，以已经表决的相关提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果股东先对总提案进行表决，然后对相关提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(五)同一议案只能表决一次，不得撤回；如果有多个声明，则以第一个声明为准。

(6)如果不符合上述要求的表决声明无效，深交所交易系统将自动取消该指令，视为未参与表决。

(7)如需查询投票结果，请于投票日下午18:00后登录深圳证券交易所网上投票系统(http://wlt info)，点击“投票查询”功能，您可以查看个人网上投票结果，也可以通过受投票委托的证券公司营业部查询。

(二)网上投票的操作流程:

1.股东投票的时间到了

深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

根据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。

(1)申请服务密码的过程

通过http://wlt info登录密码服务区进行注册。填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如果申请成功，系统将返回一个4位激活校验码。

(2)激活服务密码

股东使用“激活校验码”通过深交所交易系统激活服务密码。服务密码可以在通过交易系统成功激活后的半天内使用。服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。如果密码在激活后丢失，可以通过交易系统进行报告，也可以在挂失后重新申请。挂失方法类似于激活方法。如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。

3.股东登录互联网投票系统，根据获得的服务密码或数字证书进行投票。

(1)登录http://wlt info，在“上市公司股东大会名单”中选择“中国在线数字出版集团有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录。

(3)进入后点击“投票”，根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(3)网上投票的其他注意事项

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

2.如果股东大会的提案很多，如果某个股东在本次会议上只对一个或几个提案进行了表决，则在计票时将被视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权(如适用)。

3.对于采用累积投票制的提案，公司股东应当在他们拥有的票数(即股份数与被选举人数的乘积)的限度内进行投票。如果股东投出的票数超过他们拥有的票数，他们对该提案的投票将被视为无效(如果适用)。

4.股东通过在线投票系统投票后，他们不能通过在线投票系统更改投票结果。

五.其他事项

1.会议将持续半天，出席会议的股东的所有费用将由他们自己承担；

2.本次股东大会联系人:王晶晶；

电话:010-84195757；

传真:010-84195550。

六.供参考的文件

(一)公司第二届董事会第三十四次会议决议；

(2)其他备查文件。

七.委托书格式(附件一)和参与股东登记表(附件二)附后

特此宣布。

中国在线数字出版集团有限公司董事会

2016年8月24日

附件一:

中国在线数字出版集团有限公司

2016年第三次临时股东大会委托书

本人(公司)作为中国在线数字出版集团有限公司的股东，在此全权授权

(先生/女士)于2016年9月9日代表本人出席了中国在线数字出版集团有限公司2016年第三次临时股东大会，根据本委托书的指示，对会议审议的议案进行了表决，并代表本人签署了会议需要签署的相关文件。

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上述委托事项的有效期自本委托书签发之日起计算。

客户签名/客户盖章:

客户IDNo。/业务许可证号。委托单位:

委托股东持有的股份数量:

委托股东账号:

受托人姓名:

受托人标识号:

委托日期:

备注:

1.对于上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”的方框内打“√”，以示表决指示。

2.如果委托人没有给出任何投票指示，受托人可以根据自己的意愿进行投票。

3.除非另有明确指示，受托人可自行决定对本次特别股东大会上提出的任何其他事项进行投票或弃权。

4.以上格式的本授权书或自制的剪报和复印件均有效。

附件二:

中国在线数字出版集团有限公司

2016年第三次临时股东大会股东登记表

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注:此表格可复印