及部分限制性股票回购并注销完成的公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天城头集团有限公司(以下简称“本公司”或“中天城头”)于2015年10月27日召开的第七届董事会第三十三次会议上审议通过了《关于取消部分已授予的股票期权及回购和取消部分限制性股票的议案》。2013年8月16日，经2013年第三次临时股东大会审议通过的本公司股票期权和限制性股票激励计划第二次行权/解锁期的行权/解锁条件已经满足。本公司在第二次行权/解锁期对激励对象实施了可行的行权/解锁事项，同意将450%的未成功行权授予已退休的易捷先生、郝世良先生、卢辉先生和王小波先生。000股股份、375，000股股份、750，000股股份和750，000股股份(共2，325，000份股票期权)被宣布无效和取消，112，500股股份、93，750股股份、187，500股股份和187，500股股份(共581份)获准回购。回购取消不影响公司股票期权和限制性股票激励计划的实施，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权和限制性股票激励计划》的相关规定。详见2015年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的《公司关于取消部分股票期权、回购和取消部分限制性股票的公告》(公告号::2015-138)。

2016年6月，本公司办理了232.5万份股票期权(期权简称:中天公司1，期权代码:037031)的注销手续，该股票期权由丧失激励对象资格的易捷先生、郝世良先生、卢辉先生、王小波先生授予，并提交了上述人员的注销申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准确认后，本公司于2016年6月15日完成了期权的注销，涉及4人，注销期权232.5万份。

2016年8月，新永中和会计师事务所有限责任公司(特殊普通合伙)出具xyzh/2016cda30373号验资报告后，本公司办理了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的辞呈，丧失激励资格的易捷先生、郝世良先生、卢辉先生、王小波先生等四人已被批准取消不允许解禁的限售股回购。 并提交上述人员。公司回购并注销了易捷先生、郝世良先生、卢辉先生、王小波先生等4名丧失激励对象资格的人员所持有的581，250股未锁定限制性股票，占公司注销前股本总额4，689，566，036股的0.012%，回购资金总额为804，450元。

目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述581，250股限制性股票的回购和注销工作已经完成。

根据本公司目前最新股本4，689，566，036股，回购及注销前后股本结构变动如下:

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特此宣布。

中天城头集团有限公司

董事会

2016年8月24日