2016年第三次临时股东大会提示性公告

本篇文章2494字，读完约6分钟

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月29日，宝塔实业有限公司董事会在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(http://www info)。公司的股东大会将采用现场投票和在线投票相结合的方式。现将本次会议的有关事项提醒如下:

一、会议的基本情况

(一)会议:宝塔实业有限公司2016年第三次临时股东大会。

(2)会议召集人:宝塔实业有限公司董事会..

(三)会议合法性及合规性:公司第七届董事会第三十次会议审议同意召开公司2016年第三次临时股东大会，其召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)保持时间:

现场会议时间:2016年8月15日15: 00。

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年8月15日9: 30-11: 30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00。

(五)召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)以网络形式为股东提供一个投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

(6)与会者:

(1)截至2016年8月8日下午市场关闭时，在中国结算深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(7)现场会议地点:宁夏银川市金凤区宁安街88号宝塔石化大厦13层我公司会议室。

二.会议审议的事项

(一)审议提案名称

股东大会应审议以下提案:

■

本议案已经宝塔实业有限公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见公司在巨潮信息网发布的相关公告(http://wwwinfo)。

本议案为普通决议，只有在出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上获得通过时才有效。

三.现场股东大会登记方式

(1)登记方式:股东可在公司现场亲自登记，也可通过信函或传真登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。如需传真注册，请发送传真并打电话确认。股东登记参加现场会议时，应提供以下材料:

1.公司股东:法定代表人亲自出席的，出示其有效身份证、法定代表人资格证书和证券账户卡；委托代理人出席的，代理人应当出示有效身份证、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡和持股证明。

2.个人股东:如果我亲自出席，我会出示我的有效身份证和证券账户卡；委托代理人出席的，代理人应当出示有效身份证、股东授权委托书和证券账户卡。

(2)报名时间:2016年8月9日至2016年8月14日，上午9: 00至12: 00，下午14: 00至17: 00。(公共假日和节假日除外)

(3)注册地点:银川市金凤区宁安街88号宝塔石化大厦

公司证券法律部13楼。

第四，参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlt info)进行投票。(参加网上投票的具体操作说明见附件一)

五.其他事项

(1)会议联系方式

联系人:张先生

电话:0951-5610007

传真号码:0951-5610017

地址:宁夏银川市金凤区宁安街88号宝塔石化大厦13楼

邮政编码:750002

(2)出席会议的股东应自行承担费用，出席会议的股东应在会议开始前半小时内到达会场，并携带相关证明文件。

(3)在线投票期间，如果投票系统受到突发重大事件的影响，应在当天通知本次股东大会的进展情况。

六.供参考的文件

宝塔实业有限公司第七届董事会第三十次会议决议

特此宣布。

附件:

一、参与网上投票的具体操作程序

二.委托书

宝塔实业有限公司董事会

2016年8月9日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360595”，投票缩写为“西方轴心投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

■

(2)填写投票意见或选举票。

对于非累积投票提案，填写投票意见，同意、反对和弃权；

(3)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月15日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2016年8月14日下午3: 00开始投票，于2016年8月15日下午3: 00结束(现场股东大会结束之日)。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件二

委任书

我在此委托先生/女士代表我出席宝塔实业有限公司2016年第三次临时股东大会，并全权对会议的所有议案行使表决权。

客户:

客户IDNo。(公司股东营业执照号码):

客户证券账户:客户持有的股份数量:

收货人:收货人编号。：

委托方对以下议案进行了表决:(请在相应的表决意见下打√)

■

委托人未在会议上就表决事项作出具体指示的，委托人可以代为行使表决权，后果由委托人(委托单位)承担。

委托人签名(或盖章):

委托日期:年月日