2016年度第二次临时股东大会决议公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有增加或修改提案；

2.本次股东大会未否决任何决议。

一、会议的召开

1.会议日期和时间:

(1)现场会议于2016年8月9日下午14:00召开

(2)在线投票时间:2016年8月8日至2016年8月9日

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2016年8月8日下午15:00至2016年8月9日下午15:00；

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2016年8月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.地点:北京市海淀区奉贤东路7号北斗星通大厦5号会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.股东大会召集人:公司董事会。

5.股东大会主持人:公司副董事长李建辉先生

6.会议的合法性和合规性:股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

董事长周儒欣先生因出国不能主持会议。会议由公司副董事长李建辉先生主持。

1、参加会议的总体情况

六名股东及代理人出席股东大会，代表205，282，185股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的40.54%。其中，0名中小投资者(中小投资者指除股东、公司董事、监事和高级管理人员以外的个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东)出席本次股东大会投票，代表0股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2.出席现场会议

6名股东及代理人参加了现场会议，代表205，282，185股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的40.54%。

3.在线投票

共有0名股东通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统进行网上投票，代表0股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

三.议案的审议和表决

出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网上投票的方式审议通过了以下议案。审查和表决结果如下:

1.关于授权使用10亿元人民币委托理财进行非公开发行闲置股份的议案表决结果如下:

同意205，282，185股，占出席会议股东代表的有效表决权股份的100.0000%；

弃权0股，占出席会议股东代表的有效表决权股份的0.0000%；

0股被反对，占出席会议股东所代表的有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的投票结果是:

同意0股，占出席会议的中小投资者有效投票股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议的中小投资者有效投票股份的0.0000%；

0股遭到反对，占0.0000%的股份被出席会议的中小投资者有效投票。

2.《关于修改监事会议事规则的议案》表决结果如下:

同意205，282，185股，占出席会议股东代表的有效表决权股份的100.0000%；

弃权0股，占出席会议股东代表的有效表决权股份的0.0000%；

0股被反对，占出席会议股东所代表的有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的投票结果是:

同意0股，占出席会议的中小投资者有效投票股份的0.0000%；

弃权0股，占出席会议的中小投资者有效投票股份的0.0000%；

0股遭到反对，占0.0000%的股份被出席会议的中小投资者有效投票。

四.律师出具的法律意见

1.律师事务所:北京隆安律师事务所

2.见证律师:姜迎春、樱桃

3.结束语:本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席资格、表决程序和表决结果合法有效。

V.供参考的文件

1.北京北斗星通导航技术有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2.北京隆安律师事务所出具的《北京北斗星通导航技术有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此宣布。

北京北斗导航技术有限公司董事会

2016年8月9日