外媒：意大利央行调查中国银行意大利办公室

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腾讯财经新闻据路透社报道，有消息称，意大利央行正在对中国银行意大利分行进行现场检查(报价601988，BUY)。这家中国银行正面临帮助将非法资金从意大利转移到中国的指控。

意大利检方正寻求对297名嫌疑人和中国银行米兰分行进行审判，其中大部分是中国人。他们涉嫌从2006年到2010年向中国走私超过45亿欧元(51.2亿美元)。

根据一份检察官的文件，名为“千千河”的调查重点是中国银行和money2money之间的关系。money 2 money是一家中国汇款服务公司，现已关闭。金钱2000曾经主宰了从意大利到中国的转账服务市场。

据消息人士透露，佛罗伦萨的司法调查引发的监督检查几天前就开始了，而且检查仍在进行。然而，中行否认他们之间存在联系。

中国银行在给路透的一份书面回复中表示，该行证实正在接受检查，“中国银行正与意大利监管机构充分合作。”

中国银行表示，此次检查是例行程序，将每三至五年进行一次，涵盖银行的所有业务和管理领域。

中国银行表示:“这与m2m(money2money)无关。”由于检查仍在进行中，该行拒绝透露更多细节。

意大利央行拒绝置评，称监管活动是保密的。

在起诉书中，意大利检察官指控数十亿美元的资金被汇往中国，并被拆散以逃避监管。这些资金涉及一系列非法活动，包括伪造、剥削非法工人和逃税。

检方称，22亿欧元是通过中国银行米兰分行转出的。

最近，欧美监管机构检查银行合规性的趋势也冲击了中资银行的海外分行。

财新网5日援引知情人士的话说，最近，纽约州金融监管局和德国联邦金融监管局都对一些中国本地银行进行了例行或临时检查。此前，由于工行马德里分行涉嫌洗钱的调查，英国金融行为管理局(fca)可能会提升对中资银行海外分行的调查，但不排除其他国家采取类似行动。

Fca计划加强对建行伦敦分行和工行金融犯罪的检查，重点是反洗钱和反金融腐败的合规性。该机构认为，目前中资银行在几个方面存在违规行为:没有按照反洗钱金融行动特别工作组(fatf)的规定对境内客户进行客户尽职调查，没有充分调查客户的业务性质、与中资银行交易的原因以及资金来源；未能有效提供贸易融资产品与一些战略性行业无关的相关证明。