多措并举 深化合作

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为宣传普及反洗钱知识，营造公众广泛参与的互动氛围，近日，中国人民银行大连分行组织银行、证券、保险、信托公司、金融公司、支付机构等33家志愿机构开展了户外集中宣传活动。市公安局大连市打击非法集资领导小组办公室和经济调查支队也开展了预防和打击利益相关者型经济犯罪的法制宣传。宣传活动主要是宣传和普及反洗钱法律法规知识，通过展板宣传、折叠图册发放、问卷调查、洗钱案例展示和公众咨询等方式，引导群众自觉远离洗钱活动。

10年来，中国人民银行大连分行认真履行职责，坚持依法行政，紧紧围绕“风险为本”、“法人监管”的工作思路，完善制度措施，加强监管协调。反洗钱工作在重要领域和关键环节取得突破性进展，为保障社会经济安全发挥了重要作用。

夯实基础，不断完善反洗钱体系。中国人民银行大连分行坚持制度引导和措施驱动并重，构建了较为完整的基础体系，在风险评估、评估评级、机构责任、人员管理、宣传培训、日常监管、信息调研等方面进行了创新和实践。先后出台了相应的反洗钱监管制度措施，强化了制度约束和有效实施，逐步形成了非现场监管措施和现场检查措施互补的全方位监管框架，推动辖区内机构反洗钱工作水平稳步提升。

监管措施的有效性显著提高。中国人民银行大连分行坚持分类指导和风险管控并重。开展洗钱类型分析和资金监控指标模型研究，重点关注洗钱风险高的业务领域和交易特征，及时发布洗钱风险提示，在加强可疑交易监控和分析、推动辖区内机构提高反洗钱工作和反洗钱宣传培训有效性、全面提升志愿机构反洗钱合规和风险管控能力等方面迈出新步伐。

深化合作，务实推行跨部门协调机制。中国人民银行大连分行坚持监管协调和机制建设。依托大连反洗钱工作联席会议机制，坚持依法履行职责，密切配合，先后与金融行业监管部门、执法部门等单位签订了《反洗钱合作协议》，逐步形成分工明确、运行顺畅的反洗钱监管协调机制，并协助相关合作部门开展反洗钱行政调查，为破获重大经济犯罪案件提供了有力支持。

下一步，中国人民银行大连分行将积极探索新的工作思路、监管方式和合作模式，促进监管体系高效运行，开创辖区反洗钱工作新局面。