第六届董事会第三十四次会议决议公告

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2016年8月15日，怡化健康医疗有限公司(以下简称“公司、公司和怡化健康”)第六届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开，会议通知于8月8日通过电子邮件和电话发送给全体董事。在会上，有7名董事应该投票，7名董事实际投票。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

审议通过《关于公司与深圳天地(集团)有限公司签署的议案》

2016年2月，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《出售深圳市友德医疗科技有限公司20%股权交易方案》，并签署了《深圳市天地(集团)有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》，由于监管政策的变化，深圳市天地(集团)有限公司重大资产重组方案受到较大影响，原方案无法继续实施，各方无法就调整方案达成一致。经协商，董事会同意终止向深圳市天地(集团)有限公司出售深圳市友德医疗科技有限公司20%的股权，并授权公司董事长与深圳市天地(集团)有限公司签署发行股票和支付现金购买资产的终止协议

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

怡化健康医疗有限公司

董事会

2016年8月15日