关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议决定于2016年8月18日召开2016年第三次临时股东大会。召开2016年第三次临时股东大会的通知(公告第号:2016-047)刊登在《证券时报》和巨潮信息网(http Now)上，现就本次股东大会相关事宜提醒如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司第三届董事会

3.会议的合法性和合规性:会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2016年8月18日星期四14:30，半天会议。

(2)网上投票时间:2016年8月17日至2016年8月18日。

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年8月18日9:30-11:30和13:00-15:00；

深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00。

5.现场会议地点:公司第六会议室(无锡新区房型路8号)

6.会议方式:

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(http://wlt info)以网络形式为全体股东提供一个投票平台，在网上投票期间，本公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或网上投票系统行使表决权。

同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如对同一表决权进行重复表决，以第一个有效的表决结果为准。

7.记录日期:2016年8月11日，星期四

8.会议与会者:

1)截至2016年8月11日(星期四)下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书格式见附件)。股东代理人不必是公司的股东；

2)公司董事、监事和高级管理人员；

3)公司聘请的律师。

二.会议审议的事项

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上述议案1、议案2、议案3的表决采用累积投票制，即股东持有的每股股份与拟选举的董事或监事人数具有相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用或单独使用，但不得超过相应的董事或监事的最高票数，否则，该议案的表决无效，视为弃权。

独立董事候选人对深圳证券交易所等相关部门的资格和独立性考试无异议。

上述议案1、2、4已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案3已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。详情请参见2016年8月2日的《证券时报》和巨潮信息网。

以上提案均为普通决议，需出席2016年第三次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三.股东大会现场会议登记事项

1.报名时间:2016年8月16日，8:30-11:30，13:00-16:00(信件应同时收到，但不得迟于2016年8月16日16:00送达)。

2.授权委托书的注册地点和送达地点:

公司证券投资部。请在信中注明“股东会”字样，邮寄地址为江苏省无锡新区房型路8号

邮政编码:214111

传真:0510-88278653

3.注册方法:

(一)自然人股东应当凭身份证和证券账户卡进行登记；

(二)公司股东凭营业执照(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书复印件及与会人员身份证原件办理登记手续；

(三)委托代理人凭原身份证、授权委托书、客户证券账户卡和持股证明办理登记手续；

(4)股东可以用上述文件通过信函或传真登记，不接受电话登记。

第四，网上投票的具体过程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网上投票系统(http://wlt info)参与网上投票。网上投票的具体操作程序见附件一。

五.其他事项

1.会议咨询:公司证券投资部

联系人:罗

电话:0510-88278652

传真:0510-88278653

地址:无锡新区房型路8号

邮政编码:214111

2.会议预计持续半天，出席现场会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

3.出席现场会议的股东及其代理人应提前半小时将相关证明原件(包括授权委托书原件)带到会议地点。

4.网上投票期间，如果投票系统受到突发事件的影响，相关股东大会的进程将按照当天的通知进行。

六.附加

附件1:江苏亚太轻合金科技有限公司股东大会网上投票具体流程

附件2:江苏亚太轻合金科技有限公司股东大会股东登记表；

附件3:江苏亚太轻合金科技有限公司股东大会授权委托书..

特别提示:股东大会后，公司将单独披露中小投资者的投票结果。

特此宣布。

江苏亚太轻合金技术有限公司董事会

2016年8月16日

附件一:

江苏亚泰轻合金技术有限公司

股东大会网上投票的具体流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362540

2.投票缩写:亚太投票

3.投票时间:交易时间为2016年8月18日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

4.在投票日，“亚太投票”和“昨日收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

5.通过交易系统进行在线投票的操作程序:

(1)投票时，买卖方向应为“买入”；

(2)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案的序号。议案1、议案2、议案3采用累积投票制，1.01元代表议案1.1，1.02元代表议案1.2，依此类推。4.00元代表方案4。每个方案应按照相应的委托价格单独申报:

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(3)采用累积投票制的议案，即议案1、议案2、议案3，在“委托股数”下填写选举票数:

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A.选举非独立董事:

投票总数=股东代表的投票股份总数×3。股东可以投票支持一名或多名候选人，但如果投票人数超过三人或总票数超过总票数，其对该提案的投票将被视为无效。

B.选举独立董事

投票总数=股东代表的投票股份总数×2。股东可投票选举一名或多名候选人，但投票总数不得超过可投票的总票数，否则投票结果将被视为无效。

C.选举股东代表监事

投票总数=股东代表的投票股份总数×2。股东可投票选举一名或多名候选人，但投票总数不得超过可投票的总票数，否则投票结果将被视为无效。

(4)对于不采用累积投票制的议案，即在议案4“委托股份数量”下填写投票意见，与投票意见相对应的申报股份数量如下:

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(五)同一议案只能表决一次，不得撤回；

(6)如果不符合上述要求的申报无效，深交所交易系统将自动取消该指令，视为未参与投票。

二、身份认证和投票程序通过互联网投票系统进行

根据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。

(1)申请服务密码的过程:登录http://wlt info的“密码服务”区域进行注册。

(2)激活服务密码

股东使用“激活校验码”通过深交所交易系统激活服务密码。

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填写相关信息并设置服务密码，通过交易系统激活成功后半天可以使用。如果服务密码激活指令是在上午11:30之前发出的，可以在当天下午13:00使用；如果服务密码激活指令是在上午11:30之后发出的，则可以在第二天使用。

服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。

如果密码在激活后丢失，可以通过交易系统进行报告，也可以在挂失后重新申请。挂失方法类似于激活方法。

(3)如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。

(4)股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

①登录http://wlt info，在“上市公司股东大会名单”中选择“亚太科技2016年第三次临时股东大会”；

②进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录；

③进入后，点击“投票”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

4.投票时间:2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00的任意时间。

5.股东通过在线投票系统投票后，他们不能通过在线投票系统更改投票结果。

第三，网上投票的其他注意事项

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

2.股东大会上有许多提议。如果一个股东只对其中一个或几个股东投票，则在计票时将视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。

附件二:

江苏亚泰轻合金技术有限公司

股东大会股东登记表

截至2016年8月11日下午3时，公司(或本人)持有江苏亚太轻合金科技有限公司股份(股份代号:002540)，现已登记参加2016年第三次临时股东大会。

姓名:身份证号码:

证券账号:持有股份数:股份

联系电话:注册日期:年月日

股东签名:

附件三:

江苏亚泰轻合金技术有限公司

股东大会授权委托书

我们授权先生(女士)代表我公司(本人)出席江苏亚太轻合金科技有限公司于2016年8月18日召开的第三次临时股东大会，并在本次股东大会上根据以下指示对以下议案进行表决。如果没有说明，代理人有权根据自己的意愿投票。

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注意:

1.法案1、2和3应采用累积投票制。在对非独立董事候选人进行投票时，每名股东共有x * 3票用于选举非独立董事候选人；在对独立董事候选人进行投票时，每个股东拥有选举独立董事候选人的投票总数，即x * 2；投票选举监事候选人时，每位股东拥有选举监事候选人的投票总票数为x*2(x指股东和代理人代表的公司有表决权的股份数，股东应在投票总票数内投票)。股东有权根据自己的意愿投票选举若干或所有董事或监事候选人。当股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集体或分散行使的投票总数等于或小于其累计投票数时，股东投票有效，累计投票数与实际投票数之差视为弃权。(如果您直接打“√”，代表会将投票权平均分配给打“√”的候选人)

2、

对于提案4，请在“同意”或“反对”或“弃权”空.一栏中打“√”选民只能表达“同意”、“反对”或“弃权”的意见。投票被更改，用其他符号填充，多项选择或无选择无效，将被视为弃权。

客户签名或盖章:身份证号码(营业执照号码):

委托人持有的股份数:证券账号:

委托有效期为年月日至年月日

受托人签名:身份证号码:

受托人日期:年月日

注:1 .上述格式的授权委托书的剪贴、复印或自制有效；

2.法人委托应当加盖法人公章。