２０１６年第二次临时股东大会的提示性通知公告

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特殊提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示

●股东大会日期:2016年8月18日

●记录日期:2016年8月10日

●本次股东大会采用的网上投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网上投票系统(www。chinaclear.cn)

人福药业集团有限公司(以下简称“人福药业”或“公司”)将于2016年8月18日(星期四)上午10: 00在武汉市东湖高新区高辛大道666号人福药业集团会议室召开2016年第二次临时股东大会。2016年8月3日，《人民药业集团有限公司关于召开第二次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布。现将有关会议再次通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会类型及会期:2016年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

4.现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年8月18日10点

地点:武汉东湖高新区高辛大道666号仁福药业集团会议室

5.在线投票系统，起止日期和投票时间

网上投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网上投票系统(www。chinaclear.cn)

在线投票从2016年8月17日开始，到2016年8月18日结束

投票时间为2016年8月17日15: 00至2016年8月18日15: 00

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。详见本公司于2016年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的公告。

2.特别决议和动议:上述第一项和第二项动议必须通过特别决议。

3.关于中小投资者单独计票的议案:第二项议案

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

三.股东大会表决注意事项

(1)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(2)所有提案只有在股东投票表决后才能提交。

(3)投资者参与在线投票过程。

1.本次股东大会网上投票自2016年8月17日15: 00开始，至2016年8月18日15: 00结束。为方便投票意见的顺利提交，有意参与网上投票的投资者请在上述时间内尽早登录中国结算网上投票系统(www.chinaclear.cn)进行投票。

2.投资者在办理网上投票业务之前，需要尽早开通相关证券账户的中国结算网络服务功能。打开网络服务功能的方法如下:

第一步:访问中国结算网站(网站同上)，点击右上角的“注册”，填写姓名、身份证号码、深交所账号、手机号码等信息，设置网络用户名和网络服务密码；提交注册成功后，投资者填写的手机号码将收到一个8位数的验证码；

第二步:通过证券公司的自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)买入证券的方式，输入证券代码(369991，简称“邓忠认证”)、买入价格(密码激活为1.00元)和委托数量(短信收到的8位验证码)。)，并提交要约指示；

第三步:当日网络服务密码激活后，投资者可使用注册时填写或设置的证券账号/网络用户名和密码登录中国结算网络投票系统，并可与其他证券账户进行网上关联，如与深圳股票账户同属“一码通”账户的上海股票账户，并激活“一码通”账户下所有证券账户的网络服务功能。

除了通过上述方式开通网络服务功能外，投资者还可以选择向其托管经纪业务部门提交相关身份证明文件，并通过统一账户平台申请开通中国结算网络服务功能；或者选择先在中国结算网站注册，然后携带相关身份证明文件到网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证并开通网络服务功能。只在上海股市开户的投资者只能通过后两种方式开通网络服务功能。

详情请登录中国结算网站，点击“投资者服务区-股东大会在线投票-业务办理-投资者业务办理”，或拨打热线4008058058查询。

四.与会者

(1)登记截止日后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

V.会议登记方法

1.注册程序:

(1)公司法定代表人亲自出席的，境内公司股东应提供法定代表人身份证明(法定代表人证明见附件1)办理登记手续；公司股东委托代理人出席的，应提供加盖公章的授权委托书原件(授权委托书见附件2)和代理人的有效身份证明及复印件进行登记；

(二)境内自然人股东凭身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

(3)委托代理人必须持有本人的身份证、客户的证券账户卡及其复印件、授权委托书才能办理登记手续。

2.注册地及授权委托书送达地:武汉市东湖高新区高辛大道666号仁福药业集团有限公司董事会秘书处；邮政编码:430075。

3.报名时间:2016年8月11日至8月17日，工作日上午9: 00-11: 30，下午13: 30-16: 30。

4.各地股东可通过信函、电话或传真进行登记，未能及时登记的股东可在会议当天(会议开始前)直接到达会场参加审议和表决。

六.其他事项

1.现场会议将持续半天，与会人员将自行承担食宿和交通费用。

2.电话:027-87173805，传真:027-87597232；

3.联系人:婺源、何浩；

4.在网上投票过程中，如果投票系统受到突发事件的影响，本次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

特此宣布。

仁福制药集团有限公司董事会

2016年8月10日

附件1:

法定代表人证书

兹证明目前在我公司工作的先生/女士是我公司的法定代表人。

证书编号。法定代表人姓名:

生效日期:从(日期)到(日期)。

公司(盖章)

年月日

(附件:法定代表人身份证复印件及签名样本)

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描述:

1.法定代表人是公司章程规定的负责人；

2.内容真实、清晰，变更无效，不得转让、买卖；

3.本证明附在办理事项的申请材料中。

附件2:

委任书

仁福制药集团有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席贵公司2016年8月18日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

■

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行表决。