“上市梦碎：4.5亿元“骗税大案”背后的故事”

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(新华调查)上市梦碎: 4.5亿元“诈骗税大事件”背后的故事——河北兴弘嘉企业特大欺诈事件解析

濮阳信息港北京2月11日电(记者王民、杨帆、何雨欣)目前已做好上市准备，是与多家知名企业品牌合作，员工最多时达到千人的国际化服装公司。 河北省人民代表大会代表、高考状元、名牌大学毕业等许多光环著名的公司家。

但是，在这样的“高级”下，“靠谱”的公司4年间虚报了增值税发票33亿元，涉嫌骗取国家出口退税达4.5亿元。 事件涉及300多家公司，现在逮捕了92人……这荒唐的“欺诈大戏”是怎么上演的？

在“上一级”的光环下，隐瞒假名骗税的行为

在河北省故城县西苑工业园区，DISNEY、NEW BALANCE、NAVIGARE……30多个海外知名企业品牌的旗帜在整齐的现场前迎风飘扬。 这里是兴弘嘉纺织服装有限企业。

兴弘嘉企业是2010年落地故城，进行纺织、服装加工、销售，以自产产品和技术出口为主业的大公司。 建设初期的投资规模达到了18亿元，一系列大型笔使兴弘嘉企业成为当地的“上客”。

随着产业规模的扩大，兴弘嘉企业不到几年就加入了当地知名公司的行列，还向许多中学捐赠了400多万元，在各种精心的包装下，实际管理者郭建勇当选为河北省第十二届人民代表大会代表。

2013年5月，可能是郭建勇春风得意的时候。 福建厦门“530”诈骗案也进入了打击网络的重要阶段，厦门警察没收了大量有问题的海关申报表。

其中两个问题报关单使兴弘嘉企业的出口诈骗税暴露在冰山一角，最终引发了东窗事件。 在10个月内经过调查，旅行万里，警察终于查明了以郭建勇为中心的虚开、欺诈的巨大犯罪网络。

审判后，警察发现兴弘嘉企业4年内自己实际生产出口的业务一共800多张，产品内衣很多。 “合计金额在1亿5千万美元以下，《低价(值)高报》的实际产值不高。 ”。 负责郭建勇审讯的民警桑华北说。

“兴弘嘉企业确实有30多家海外企业和公司合作，也有一些知名企业品牌。 ”。 衡水市公安局民警陈建军说，公司表面有现场、设备，工人正常工作，有时晚上加班生产，但这些越来越多的人起招牌的作用。

三百多家公司在涉案中骗取了四亿五千万元

从20世纪80年代开始我国建立了出口退税制度，近年来退税规模超过万亿元，在巨额利益的引导下，有点不法分子走向犯罪的深渊。 出口服装的扣除率达到16%，成为违法犯罪容易发生的行业。

去年7月15日，公安部和税务总局决定“兴弘嘉事件”为“715”项目。 7月30日，逮捕行动在衡水、邯郸、济南等地展开，郭建勇等7名主要嫌疑人被捕。 行动没收了冻结银行账户294，账簿90余箱，至今逮捕了90名嫌疑犯，涉案公司300余家。

经过调查，兴弘嘉企业及其附属公司增值税专用发票3.4699万份，金额33.07亿元，扣除项目税额5.6亿元。 这种“诈骗”的大戏，兴弘嘉企业是怎么操作的？

在被揭发的出口欺诈事件中，报关单是核心线索，公司的出口退税需要海关申报单和增值税发票，因此犯罪分子以该“单一票”为中心展开行动。

首先，兴弘嘉企业必须有能说明自己实际生产的收款税发票。 衡水市公安局经验支队支队队长梁军从兴弘嘉企业“制造”原材料的假象: 22个省市、374家纺织公司以6.5%到8%的金额购买其他公司和个人虚开的增值税发票。 据苏志义嫌疑人透露，他向“兴弘嘉”开过发票，60多张相关金额超过7000万元，以6.5%的回报超过450万元。

其次，在会计假报出口环节，兴弘嘉企业涉嫌通过多条渠道共获得2992张报关单，相关金额达到4.5亿美元，骗取国家出口退税4.5亿元人民币。 “南方沿海地区有大量服装加工公司没有进出口资格，但对外贸易企业可以出口但不能退税。 ”。 梁军指出，兴弘嘉企业正在利用这些，通过一些不正当的中介购买不需要退税的公司报关单。

另外，兴弘嘉企业为了骗取退税多次进行购买汇款。 “从地下钱庄购买汇款后，每10万美元的佣金在6000元到1万元之间，中间人施文展们捡到一半的佣金，非法购买汇款灰色的价格非常大。 ”。 陈建军说。

经过一年多的调查和逮捕，郭建勇最终被捕了，但不可思议的是，他名下的50多个账户存款还不到400万元。 我怀疑你用被骗的大笔钱做了什么。

“8年抗战”大规模上市的欺诈背后的欺诈也令人吃惊

郭建勇网名为“抗战八年”。 河北警察发布了郭建勇的《路线图》:第一步是通过三年诈骗实现融资，收购公司，扩大产业布局，打出知名度。 第二步是通过3年的规范管理、相关公司的整理、上下游产业的引进，填补资金的漏洞，冲洗犯罪污点。 第三步，最后两年将美化包装并上市。 ”。

除了兴弘嘉企业外，郭建勇实际上控制了河北、山东、福建、上海、浙江和香港等16家公司，4.5亿元的欺诈金几乎被用于维持欺诈各环节的运行、公司的合并和扩张。 郭建勇就像坐在庄园里的人，他打的大手最终目标是——发售。

“兴弘嘉企业在事发前广泛融资，准备上市。 ”桑华北表示，“5亿多小额贷款，1亿多高利贷，中信保融资8亿，其中至今还没有偿还5亿左右的贷款。 郭建勇在北京被捕时，还在和金融机构谈论融资。 ”。

梁军解体，郭建勇打算组建一个涵盖整个服装制造产业链的大型集团。 “完善产业链有利于骗取出口退税，他的终极目标是通过上市，用融资冲洗污点，填补漏洞。 ”。

据悉郭建勇出生于1975年，是家乡山东省日照市五莲县的高考状元。 对外经济贸易大学毕业后长期从事纺织品进出口事业。 “他是高智能犯罪，对纺织产业的进出口是‘门清’。 ”。

该事件具有专业化、集团化、互联网化、产业化和家庭化运营、链接完善、货物、发票和资金充分匹配、真伪业务混合等优势，有计划、组织、高度模拟、高度秘密犯罪事件，目前出口

办事员认为，现在出口欺诈的形势越来越多，有形成更成熟的产业链的倾向，发现困难，检查困难，取证困难，为了防止和打击欺诈警钟长鸣，这将使海关、税务、公安等部门之间的合作

到目前为止，兴弘嘉企业虚脱增值税发票骗取出口退税方案的基本事实很明显，公安机关正在移送检察机关。

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