【要闻】涉案金额78亿元 牟利6.5亿元 涟水警方破获部督特大跨国互联网赌博案

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扬子晚报网8月17日(通讯员沈爱华周培雷记者朱鼎兆) 8月7日18点左右，在南京禄口国际机场从菲律宾起飞的大型客机缓缓着陆，在菲律宾运营赌博网站的两名嫌疑犯被飞机护送，已经待命的江苏咸水 至此，公安部督办的涉及全国34个省市的“帝一娱乐”特大跨国网络赌博事件宣布成功解决。 17日，咸水警察向本报记者发表了案件调查过程，通过2年以上的困难搜查，逮捕了分布在菲律宾、越南、泰国、福建、浙江、上海等国内外的涉案犯罪嫌疑人56人，此案涉案资金78亿元，犯罪嫌疑人6.5亿元

水警察逮捕的嫌疑犯的一部分。 (警察提供图)

年1月25日，张某通报了咸水县公安局:年12月19日至26日期间，被朋友贾某诱惑，在咸水县温州商业街的网吧，去“帝一娱乐”网站分彩、时彩，充电25万多元，输15万元，韦

(仅一周，张某就输了15万元。 报警后，我们注意到这个事件不是正常的，立即展开了初步调查取证事业。” 专业集团民警随着搜查业务的进展，提取相关人员韦某、张某9张银行卡的交易记录，日平均交易流水金额近1000万元，从交易对方、金额、地区拆除，这9张卡是赌博网站“帝一娱乐” 这个赌博网站由于身份虚拟，人员多，案件多而杂，所以卤水县公安局党委决定，从治安、网络安全、刑侦等部门抽出事件专家组成专业团队，全力突破难关，这一重大 之后，这个事件被公安部列为部级知事。

专家组调查了相关人员、资金交易账户，综合拆除了大量资金交易账户。 另外，专业小组多次去广东、上海、福建等地，开展了全面系统的调查取证。 经过三个多月的侦查，专家小组逐步查明了与菲律宾、广东、福建等地有关的这条跨国网络赌博犯罪链。

水警察逮捕的嫌疑犯的一部分。 (警察提供图)

魅力的“广告”吸引11万多名客户

“世界级博彩企业推荐”“博彩企业主营、分彩、时彩”“玩法简单、快、倍率”……魅力的“广告”大量投入手机、社交媒体、网站，有些读者不由得点击链接，赌博落户。 咸水县公安局治安大队副队长陈同波告诉记者，“帝一娱乐”网站的制作非常用心，网页相当美丽，具有很大的魅力。 这个平台还推出了手机版，赌客可以参加赌博。 登录app可以全天候下注。

据专业警署民警介绍，嫌疑犯通过在菲律宾设置赌博网站平台，在网上、网上吸引赌客，通过得分、时彩等方法参加了赌博。 这个赌博网站的顾客数达到了114700人，管理顾客达到了84人，总代理店达到了27人，一级代理店达到了5300人。

“该事件具有犯罪地区广、犯罪手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多优点。 ”。 涟县公安局副局长、专业组组长裴彦龙告诉记者，在案件侦查处理过程中，专业组紧紧围绕犯罪组织框架、相关人员、资金流动，面向这些主线，全面展开侦查。

四万张银行卡调查了幕后主犯

在搜查中，事件的民警发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向国外。 专业小组成员发扬愚公移山精神，认真分解所有涉案银行卡的数据新闻，寻求事件的突破口。 通过查阅4万多张银行卡和12万条银行新闻，专业小组终于发现了重要线索，最终查明了赵某、王某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人的身份，确定了搜查方向。 年2月25日、5月7日，专业小组在上海逮捕了长期在菲律宾工作的“帝一平台”网站技术人员王某和技术监督张某，取得了网站的背景数据，明确了犯罪组织的组织结构和运行情况。

然后，抓住大网静静地放下了布。 国内的逮捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国展开。 到去年8月为止逮捕了50名嫌疑犯。 在上级公安机关的指导下，通过开展“猎狐行动”，去年3月24日，逃到泰国的赵某、王某等4名主要相关人员回国自首。 年8月7日，陈某、郑某从菲律宾回国自首，此案被全面指控，嫌疑犯被移送检察机关起诉。

调查显示，这个赌博犯罪组织严密分工确定，很多人开设了网络赌场前科，反侦查意识很强，他们在菲律宾建设了“帝一娱乐”的网络赌博平台，多个成员在国外乌 从事市场营销等活动，在国内通过“分彩”、“时彩”等方法参与赌博，参加海外多渠道。 (:刘丽)

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