关于独立董事辞职的公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2016年8月22日收到本公司独立董事李蕙敏先生的辞职报告。由于其美国公司不允许其在中国或香港上市公司担任独立董事，李蕙敏先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并明确指出这只是公司的政策问题，对金风科技及其业务没有负面意见。

根据《公司法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，李蕙敏先生的辞职将于公司股东大会选举新的独立董事后生效；在此之前，李蕙敏先生将根据相关法律法规继续履行独立董事职责。辞职生效后，李蕙敏先生将不再担任公司的任何职务。

公司董事会对李蕙敏先生在任期间的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

新疆金风科技有限公司

董事会

2016年8月22日