关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的补充公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇诚电气有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月16日召开第五届董事会第二十九次会议。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票弃权的表决结果，审议通过了《关于发起设立李新忠惠城实业M&A基金及关联交易的议案》。董事会同意公司投资5亿至5.8亿元人民币，与李新忠股权管理公司合作发起设立M&A产业基金。投资伙伴李新忠股权管理有限公司为本公司控股股东中赤吉苏和中元信的关联方。本次投资构成关联交易，相关董事先生、女士、许先生、沈小超女士、女士、万晓阳先生弃权。该投资仍需经公司股东大会审议通过。股东大会审议该议案时，相关股东需要弃权。详见2016年8月17日wwwinfo发布的公司相关公告。

公司声明:在过去的12个月中，公司没有用闲置的募集资金临时补充营运资金，将募集资金的投资变更为永久补充营运资金，并将超额募集资金永久用于补充营运资金或偿还银行贷款。

本公司承诺:在本次投资事件发生后12个月内，本公司不会利用闲置募集资金临时补充营运资金，不会将募集资金的投资变更为永久补充营运资金，不会将超额募集资金永久用于补充营运资金或偿还银行贷款，也不会将本次投资的投资资金用于补充营运资金。

特此宣布。

深圳汇成电力有限公司

董事会

2016年8月17日