第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.威海广泰空港设备有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议于2016年8月11日通过传真、电子邮件和电话通知。

2.会议于2016年8月15日以通讯表决方式召开。

3.九位董事应该出席会议，九位实际出席了会议。

4.会议由李董事长先生主持，公司三名监事和部分高级管理人员出席了会议。

5.会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开，会议合法有效。

二.董事会会议上的讨论

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金特别账户的议案》。

2016年7月19日，本公司收到中国证监会发布的《关于批准威海广泰空港设备有限公司非公开发行股份的批复》(简媜理[2016]1052号)，批准本公司非公开发行不超过3000万股新股。有关公告的详情，请参阅2016年7月。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司募集投资项目的实际情况和非公开发行的进展情况，决定开立如下账户:

(1)公司在中国工商银行威海环翠支行开立专项资金募集账户，仅用于公司收购天津全华时代航天科技发展有限公司(以下简称“全华时代”)所持天津全华时代资产管理合伙企业(有限合伙企业)57.80%的股权，为全华时代增资，补充公司营运资金。 支付公司2015年非公开发行a股但未使用的发行费用，募集资金到位后，公司将与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金存款银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并予以公告。

(2)在全中国时代，威海商业银行股份有限公司鲸园支行开立了融资专用账户..仅用于中国境内无人机项目增资和投资募集资金的储存和管理，不得挪作他用。募集资金到位后，公司将与《全中国时报》、保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金存款银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并予以公告。

特此宣布。

威海广泰空港设备有限公司董事会

2016年8月16日