关于董事长辞职暨第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主席辞职

2016年8月12日下午，广东高速公路发展有限公司(以下简称“公司”)董事会收到朱占良先生的书面辞职报告。朱占良先生因个人原因辞去公司董事长兼董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会主席职务。

朱占良先生的辞职并未导致公司董事会低于法定人数。根据公司章程的规定，朱占亮先生的辞职将在向董事会提交辞职报告后生效。朱占良先生辞职后，不再担任公司其他职务。

朱占良先生在担任公司董事兼董事长期间，忠于职守，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对此表示衷心感谢。根据公司章程有关规定的精神，董事长辞职后，在选举新董事长前，半数以上董事将选举一名董事履行董事长职责。

二.董事会会议

本公司第八届董事会第二次(临时)会议于2016年8月15日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年8月12日晚通过传真、电子邮件或当面送达的方式送达全体董事。本公司第八届董事会本次会议应到董事14名，实到董事14名，半数以上董事出席，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

三.董事会会议上的讨论

会议审议通过了《关于选举董事履行董事长职责的议案》。董事会全体成员选举郑仁发先生担任董事长兼法定代表人。履行董事长和法定代表人职责的期限自本次会议决议之日(2016年8月15日)起至公司董事会选举新董事长之日止。

投票结果:14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布

广东高速公路发展有限公司董事会

2016年8月16日