东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告(二)

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月16日召开第五届董事会第38次会议，审议通过了《东华软件股份有限公司股份发行和现金购买资产及募集配套资金方案》。详见2016年6月17日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和wwwinfo发布的相关提案。

2016年6月28日，本公司收到深圳证券交易所发出的《东华软件股份有限公司重组询证函》(深交所发【2016】59号《中小板重组询证函(需行政许可)》。2016年7月1日，公司回复了询函中涉及的相关问题，并对计划进行了相应的修订、补充和完善。第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修改公司发行股票和现金购买资产及筹集配套资金方案的议案》。详见2016年7月1日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和wwwinfo发布的相关公告。经深圳证券交易所批准后，公司股票(股票简称:东华软件；股票代码:002065)自2016年7月4日恢复交易。2016年7月15日，公司披露了《关于拟发行股票购买资产的进度公告》(公告号:2016-065)。

根据有关规定，现将发行股票购买资产的最新进展公告如下:

一、本次发行股票购买资产的进展

目前，基础资产的审计和评估正在按照有关规定有序进行，年度预计财务报告和重组报告正在编制中。上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会，审议发行股票购买资产的相关事宜，并披露《东华软件股份有限公司关于发行股票、支付现金购买资产及筹集配套资金的草案》。经董事会批准后，公司将及时发出通知，召开股东大会，审议发行股票购买资产事宜，并按照相关法律法规履行相关审批程序。

第二，特殊提示

1.东华软件股份有限公司于2016年7月1日披露的《发行股份、支付现金购买资产及筹集配套资金方案(修订草案)》中的“重大风险预警”部分，详细披露了本次发行股份购买资产可能涉及的主要风险因素及需要履行的审批程序。请投资者仔细阅读相关内容，关注投资风险。

2.截至本公告披露日，本公司未发现任何可能导致董事会或本公司交易对手取消或暂停本次发行股票购买资产方案或对本次发行股票购买资产方案进行重大变更的相关事项。但是，上述事项的可能性不能排除，建议投资者注意投资风险。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板第8号信息披露备忘录:重大资产重组相关事项》(2015年6月11日修订)，公司将在发出召开股东大会审议发行股票购买资产的通知前，每30天发布一次发行股票购买资产工作进展公告。

公司计划发行股票购买资产仍存在很大的不确定性，建议投资者注意相关公告，注意投资风险。公司指定披露的媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和wwwinfo，公司相关信息以上述指定媒体披露的公告为准。

特此宣布。

东华软件股份公司

董事会

2016年8月16日