关于发行股份购买资产进展情况的公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行股票购买资产的基本情况

2016年5月16日，唐人神集团有限公司(以下简称“本公司”)披露了《关于接受中国证监会股票临时停牌的公告》(公告号:2016-072)，公司股票(股票简称:唐人神；股票代码:002567)2016年5月16日停牌；本公司于2016年5月17日召开第六届董事会第43次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股票收购资产和筹集配套资金的议案》。公司董事会决定继续推进发行股票购买资产和筹集配套资金。拟调整原计划，预计将构成重组计划的重大调整；公司成立于2016年5月23日、2016年5月30日、2016年6月6日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月16日。2016年7月27日，披露了《关于发行股票购买资产进展情况的公告》(公告号:2016-076，2016-079，2016-081，2016-093，2016-095，2016-101，2016-109，2016)2016年6月16日，本公司披露了《关于发行股票购买资产和延迟恢复交易进度的公告》(公告号::2016-094)。

二.本次发行股票购买资产工作的进展

1.2016年7月14日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《议案》及相关议案。详见本公司于2016年7月16日在巨潮信息网(http://wwwinfo)上发布的相关公告。

2.经本公司董事会及财务顾问根据《公开发行证券公司信息披露内容及格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(2014年修订)进一步核实，认为本公司披露的《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金及相关交易计划》及相关文件中没有补充披露。公司向深交所提出申请后，公司股票(股票简称:唐人神，股票代码:002567)于2016年7月29日恢复交易。

3.对该交易的基础资产的审计和评估尚未完成。与本次交易相关的审计和评估报告发布后，公司必须再次召集董事会对本次交易的相关事宜进行审议。

4.截至本公告披露日，公司及聘请的中介机构正在积极、顺利地推进此次资产重组相关事宜的后续工作。审计机构和评估机构正在积极推进本次资产重组所涉及的基础资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续制作相关申请材料；公司及相关方正积极配合中介机构开展上述工作；上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议此次资产重组的相关事宜。董事会批准后，公司将及时发出召开股东大会审议本次资产重组的通知，并按照相关法律法规履行相关审批程序。

第三，特殊提示

1.本次资产重组可能涉及的主要风险因素详见本公司2016年7月16日披露的“唐人神集团股份有限公司股份发行、现金购买资产和募集配套资金及关联交易计划”的“重大风险预警”部分。请投资者仔细阅读相关内容，关注投资风险。

2.截至本公告披露日，公司未发现任何可能导致董事会或交易对手取消或暂停本次资产重组计划或对本次资产重组计划进行重大变更的相关事项，但不能排除上述事项的可能性，建议投资者关注投资风险。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第8号——重大资产重组相关事项》(2015年6月11日修订)，公司将每30天发布一次此次资产重组的进展情况公告，并通知召开股东大会审议此次重大资产重组。

4.公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和wwwinfo。公司信息以公司在上述指定媒体上披露的信息为准。

5.本次发行股份购买资产需在完成相关审计评估工作后提交公司董事会和股东大会审议，并需经中国证监会批准。本次发行股票购买资产是否能够得到公司董事会和股东大会的审议和批准，以及最终的批准时间还存在不确定性。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

唐人神集团有限公司

董事会

2016年8月15日